Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) mới ra Quyết định truy tố 3 bị can Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966), Lâm Vũ Việt Anh (SN 1987) cùng trú tại TP Vũng Tàu về tội “Rửa tiền” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong đó, bị can Lâm Thị Thu Trà được xác định có liên quan đến vụ án của ông Lê Thái Thiện (SN 1966, còn gọi là Thiện “Soi”) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1993) có hành vi cho vay nặng lãi.

Liên quan đến 3 bị can kể trên, vào tối ngày 7/4/2021, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối bà Trà và Lan để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã xác định bà Trà hoạt động trong lĩnh vực "tín dụng đen". Trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trà đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất khác nhau, dao động lên tới 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Từ năm 2018, bà Trà trực tiếp thực hiện việc cho vay tiền hoặc thông qua Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh giúp để thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Khi những người vay tiền không còn khả năng thanh toán thì họ phải dùng tài sản (như: đất đai, nhà cửa và các tài sản khác) để thanh toán, cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Trà.

Với cách thức và thủ đoạn như trên, Trà đã thực hiện hành vi phạm tội với nhiều người, tổng số tiền cho vay là hơn 921 tỷ đồng, tiền lãi là hơn 86 tỷ đồng.

Để thực hiện hành rửa tiền số tiền từ cho vay nặng lãi, bà Trà đã yêu cầu các con nợ đến hạn trả tiền gốc hoặc lãi chuyển vào nhiều tài khoản của người khác để nhận giùm. Sau khi nhận tiền giúp bà Trà, những người đó sẽ chuyển đi các tài khoản khác để trả nợ hoặc cho vay tiếp, chuyển giúp hoặc chuyển vào tài khoản thấu chi để trả nợ các khoản vay của ngân hàng.

Trước đó, Viện KSND thị xã Phú Mỹ cũng đã hoàn tất cáo trạng truy tố Lê Thái Thiện (Thiện “Soi”) và Lê Thái Phong (con trai Thiện “Soi”) về tội “Rửa tiền” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” .

Cáo trạng xác định, từ năm 2018 đến 2020, Thiện “Soi” và con trai đã cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền là hơn 322 tỷ đồng, với mức lãi suất vay từ 109%/năm đến 146%/năm. Cha con Thiện “Soi” đã thu lợi bất chính số tiền gần 100 tỷ đồng khi cho 9 người trên vay. 

Sau đó, cha con Thiện “Soi” đã “rửa tiền” bằng hình thức sử dụng gần 60 tỷ đồng trong tổng số tiền thu lợi bất chính nói trên bằng việc buộc những người vay tiền phải chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng khi họ không còn khả năng chi trả.

Đối với Lê Thái Phong, cáo trạng của Viện KSND thị xã Phú Mỹ xác định từ năm 2017 đến năm 2020, bị can này đã cho 23 người vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và thu được số tiền gần 500 triệu đồng từ lãi suất cao bất thường.

Hai bị can này cũng buộc người vay trong thời hạn 10 ngày phải trả cả tiền gốc và lãi một lần, nếu không trả được khoản vay hoặc tiền lãi thì số tiền lãi đó sẽ cộng dồn vào tiền gốc và lập hợp đồng vay tiền mới và tiếp tục tính tiền vay nợ như cách tính nêu trên…



Nguồn: cand.com.vn