Theo Cơ quan điều tra, qua công tác thu thập chứng cứ, tài liệu xác định từ tháng 9 đến tháng 12/2018, Vân thành lập và điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Châu (địa chỉ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu).
Sau đó, Vân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bán lại trái phép, thu lợi bất chính.
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân.
Bước đầu xác định, Vân đã bán 197 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780m3, với tổng doanh số chưa thuế là trên 3,96 tỷ đồng và 48 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540m3, với tổng doanh số chưa thuế trên 792 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV vật liệu xây dựng K.C. (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), thu lợi bất chính với số tiền trên 261 triệu đồng...
Theo: cand.com.vn