Trong vụ án này, thủ đoạn của Tình rất tinh vi. Đối tượng hack facebook người quen của các nạn nhân, sau đó trò chuyện khiến họ tin tưởng là bạn bè rồi lừa vay tiền chiếm đoạt 300 triệu đồng.

Vụ án bắt nguồn từ đơn trình báo của chị M. (trú tại Bắc Sơn, phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) gửi đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương. 

Theo lời khai của chị M. thì chị có tài khoản Facebook là “Maipham”. Trong một lần chị Lan sử dụng tài khoản của mình thì có một người dùng tài khoản facebook “Thu Đinh” vào nói chuyện với chị M. Tưởng đang nói chuyện với bạn mình là anh Đinh Xuân Thu, 61 tuổi, hiện đang định cư tại nước Đức nên nạn nhân vui vẻ trò chuyện. 

Qua trao đổi trên ứng dụng Messenger của facebook, người dùng tài khoản facebook “Thu Đinh” nhờ chị M cho vay 330.000.000 đồng. Chị M đồng ý. Người dùng tài khoản facebook “Thu Đinh” cung cấp cho chị M 2 tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Văn Lĩnh và tài khoản tên Bùi Văn Tài Thành.

Trong ngày 1-10, chị M đã chuyển tiền vào 2 tài khoản ngân hàng trên số tiền là 330.000.000 đồng.

Đến ngày 2-10, chị M gọi cho vợ anh Thu qua phần mềm messenger của facebook thì được anh Thu cho biết tài khoản Facebook “Thu Đinh” của anh đã bị đối tượng khác chiếm đoạt từ trước ngày 1–10. Lúc này, chị Mai biết bị lừa nên ngày 17-11 đã đến cơ quan Công an trình báo. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng điều tra. 

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Trong vụ án này, bị hại và đối tượng quen biết nhau trên mạng internet nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Song bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Xuân Tình, đối tượng nghiện ma túy, không có công ăn việc làm ổn định. 

Khoảng tháng 5-2018, Tình nghiên cứu cách thức chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook trên mạng internet, sau đó giả danh là chủ tài khoản để lừa người khác chuyển tiền vào tài khoản rồi chiếm đoạt và rửa tiền bằng hình thức mua tiền ảo ....

Tình vào trang web congan.baclieu.gov.vn tìm kiếm phần mềm quảng cáo trên plus24h.com là trang quảng cáo Marketing trên facebook. Sau đó, thuê phần mềm quét danh sách những người sử dụng facebook là người Việt Nam đang sinh sống, định cư ở nước ngoài, mục đích để hack (chiếm quyền sử dụng) tài khoản facebook của họ.

Tiếp đó, Tình tìm kiếm trên danh sách những tài khoản facebook có đăng ký ID (tên đăng nhập) là mail.yahoo, rồi truy cập vào website của yahoo.com, mục đích để tìm mail.yahoo không còn tồn tại. Tình tiến hành lập mail (hòm thư điện tử) có tên trùng với ID của facebook.  

Tình sử dụng mail.yahoo mới lập được đăng nhập vào địa chỉ facebook trên trang facebook.com, vào phần quên mật khẩu để hệ thống facebook gửi mật khẩu (password) vào mail Tình mới lập được. Tình sử dụng mật khẩu này đăng nhập vào tài khoản facebook của người sử dụng và chiếm đoạt quyền sử dụng của tài khoản facebook. 

Tiếp đó, đối tượng vào phần mềm messenger của facebook đọc các nội dung tin nhắn của chủ facebook với bạn bè. Từ nội dung tin nhắn này, Tình tìm đối tượng nhắn tin với chủ tài khoản, học theo cách nhắn tin, từ đó lừa tiền của họ. 

Bằng cách này, khoảng tháng 5-2018, Tình chiếm đoạt quyền sử dụng facebook của nhiều người khác nhau, trong đó có tài khoản mang tên “Lê Mỹ Phụng” của chị Lê Mỹ Phụng sinh năm 1988 ở tỉnh Kiên Giang hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc. 

Từ tài khoản facebook “Lê Mỹ Phụng”, Tình nhắn tin đến tài khoản facebook “Thu Hiền” của chị Phạm Thị Thu Hiền, 28 tuổi, ở thôn Trung Trữ, Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình để lừa chị Hiền mở tài khoản ngân hàng. Chị Hiền nhờ chồng là anh Bùi Văn Tài Thành, 30 tuổi, ở Trung Trữ, Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình mở tài khoản tại ngân hàng. 

Sau đó, Tình gửi số điện thoại 0932523337 do mình đang sử dụng để Thành đi đăng ký dịch vụ InternetBanking. Sau khi mở tài khoản ngân hàng, anh Thành bảo chị Hiền nhắn tin qua Messenger cho Tình thông tin số tài khoản, mật khẩu. 

Sau khi kiểm tra thấy đúng, Tình mở một tài khoản phụ từ tài khoản của anh Thành mang tên Bùi Văn Tài Thành, số điện thoại đăng ký dịch vụ InternetBanking là 0932523337.

Khoảng cuối tháng 6, đầu tháng 7-2018, Tình đến nhà Phan Thảo Nguyên, 23 tuổi, trú tại 109 Ngô Quyền, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị gặp Phan Quốc Việt, 24 tuổi, ở 71 Lê Hồng Phong, phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 

Tại đây, Việt bàn bạc với Tình về việc rửa tiền lừa đảo có được bằng cách chuyển tiền chiếm đoạt được vào tài khoản ngân hàng do Tình đang quản lý. Sau đó, Tình mua tiền ảo, rồi bán đi chuyển tiền cho Việt. Tình đồng ý và thỏa thuận với Việt khi chuyển tiền vào tài khoản của Tình thì Việt trả cho Tình 10% số tiền chuyển vào. Sau đó, Tình gửi thông tin tài khoản ngân hàng mang tên Bùi Văn Tài Thành do Tình đang quản lý cho Việt.

Ngày 1-10, chị M có nhắn tin qua messenger với tài khoản facebook “Thu Đinh” của anh Đinh Xuân Thu là bạn chị M hiện đang sinh sống tại Đức. Người sử dụng tài khoản facebook “Thu Đinh” có nhờ chị Mai chuyển tiền vào số tài khoản mang tên Nguyễn Văn Lĩnh số tiền 130.000.000 đồng; số tài khoản mang tên Bùi Văn Tài Thành số tiền 200.000.000 đồng (tài khoản do Tình quản lý, sử dụng), hẹn 15h ngày 2-10 sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. 

Qua trao đổi chị M tưởng người đang sử dụng tài khoản facebook “Đinh Thu” là anh Thu bạn chị M, vì vậy chị M đã ra ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng trên theo yêu cầu. 

Đến hơn 15h ngày 2-10-2018 chị M không thấy tài khoản anh Thu chuyển trả tiền theo thỏa thuận, chị M gọi cho chị Liên là vợ anh Thu hiện đang sinh sống tại nước Đức qua tài khoản facebook “Bích Liên” thì được anh Thu thông báo tài khoản facebook “Thu Đinh” đã bị hack, anh Thu không yêu cầu chị M chuyển tiền vào tài khoản. Biết mình bị lừa, chị M đã đến cơ quan Công an trình báo.