Chỉ bằng một số loại giấy tờ giả, các đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều người bị hại. Liên quan đến vụ án trên, ngày 7-2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giang và Thùy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gần 4 năm trước, Hà Trường Giang và vợ mua 2 mảnh đất thửa số 617 và 618, mỗi thửa đất có diện tích 120m2 ở khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao để làm nhà xưởng may mặc quần áo với giá 300 triệu đồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên vợ chồng Giang). Để có vốn xây dựng xưởng may mặc, ngày 12-8-2016, vợ chồng Giang thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên vào một ngân hàng trên địa bàn huyện Lâm Thao vay 400 triệu đồng.

Hai đối tượng Giang và Thùy.

Trước đó, vào tháng 6-2015, Giang cùng Thùy mua chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Innova BKS 19A-093.82 với giá 720 triệu đồng để làm phương tiện đi lại và chạy xe taxi, đăng ký chủ sở hữu là Giang. Sau khi mua chiếc xe ôtô trên, Giang thế chấp vào một ngân hàng trên địa bàn vay 480  triệu đồng.

Bản gốc đăng ký chiếc xe ôtô trên do ngân hàng này quản lý, Giang chỉ được giao bản photo giấy đăng ký có xác nhận của ngân hàng để sử dụng. Ngoài ra, vợ chồng Giang còn thế chấp chiếc xe môtô BKS 19S1-20929 tại một ngân hàng để vay 30 triệu đồng.

Do ham lô đề, cờ bạc, đối tượng này nảy sinh ý định làm giả giấy tờ số tài sản đang thế chấp ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại. Một trong số đó có trường hợp của vợ chồng chị Hà Thị T và anh Tạ Quang Tr (cùng trú tại Phú Thọ).

Theo lời khai của Giang thì Giang quen biết Nguyễn Hồng Sơn (trú tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao) và biết Sơn có khả năng làm được giấy tờ giả nên thuê đối tượng này làm giả các loại giấy tờ gồm đăng ký xe ôtô và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khoảng tháng 6-2016, Giang thuê Sơn làm giấy đăng ký xe ôtô giả BKS 19A-093.82 với giá 250 nghìn đồng. Sau khi có giấy tờ giả trên, Giang nói với Thuỳ rằng anh ta nợ tiền của rất nhiều người nên phải làm giấy giả bán đi trả nợ.

Vì lo sợ việc nợ nần sẽ ảnh hưởng đến công việc của chồng nên Thùy đã đồng ý với yêu cầu của Giang, dù biết chiếc xe ôtô trên đang thế chấp tại ngân hàng. Sau đó, Giang liên hệ với nạn nhân T, bán chiếc xe ôtô trên với giá 420 triệu đồng.

Chưa dừng ở đó, vào tháng 9-2016, Giang lại gọi điện thoại cho vợ chồng chị T để bán cho họ thửa đất số 617 với giá 200 triệu đồng. Tổng số tiền vợ chồng Giang, Thùy chiếm đoạt của chị T là 870 triệu đồng.

Theo lời khai của Giang thì tháng 8-2016, Giang tiếp tục thuê Sơn làm một giấy đăng ký xe ôtô BKS 19A-093.82 với giá 100 nghìn đồng. Sau khi có giấy tờ giả này, vợ chồng Giang mang đến nhà anh Đỗ Ngọc Th và chị Nguyễn Thị Ngọc D (trú tại khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, Phú Thọ), bán chiếc xe ôtô cho họ với giá 400 triệu đồng.

Vào tháng 10-2016, Giang thuê Sơn làm 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 618 với giá 250 nghìn đồng và 1 giấy đăng ký xe môtô mang tên Thùy. Sau đó, 2 vợ chồng Giang làm hợp đồng mua bán miếng đất trên với giá 300 triệu đồng, có làm hợp đồng công chức chuyển nhượng giữa hai bên... Tổng số tiền vợ chồng Giang, Thùy chiếm đoạt được của anh Th là hơn 700 triệu đồng. 

Sau khi hành vi phạm tội bị phát hiện, đối tượng Giang đã bỏ trốn. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ đối tượng gây án, khi đang lẩn trốn tại Vĩnh Phúc. Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn như trên, vợ chồng Giang, Thùy đã chiếm đoạt của nhiều người bị hại với số tiền lên đến gần 4 tỷ đồng.