Trong thời gian từ ngày 6-3 đến 27-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận đơn của một số công dân tố cáo Giáp Văn Hạnh (40 tuổi, quê Bắc Giang), là Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam có hành vi lừa đảo xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền với số lượng lớn.

Đối tượng Giáp Văn Hạnh.

Bằng thủ đoạn hứa hẹn đưa đi xuất khẩu lao động tại Australia, Hạnh đã nhận số tiền lớn từ nhiều người. Đơn cử, như bà Thị Hoa (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) số tiền 88.000 USD, anh Nguyễn Văn Vinh ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh)  4.000 USD và 73 triệu đồng….

Tuy nhiên, ngày 25-12-2017, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội xác minh tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) xác định Công ty CP XNK tổng hợp và phát triển trang trại Việt Nam do Giáp Văn Hạnh làm giám đốc không được cấp phép tuyển dụng người đi Austrlaia và Tây Ban Nha.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, ngày 28-12-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Giáp Văn Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điều 139 Bộ luật hình sự.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn, tối 2-1-2018, Cơ quan CSĐT đã thi hành các quyết định trên.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hà Nội tiếp tục thông báo, những cá nhân, tổ chức nào đã nộp tiền cho Giáp Văn Hạnh thì liên hệ Cơ quan CSĐT (Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội) để trình báo và giải quyết, gặp Điều tra viên Nguyễn Mạnh Cường – Đội phó Đội điều tra án kinh tế, địa chỉ 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.