Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan viễn thông ở Việt Nam liên lạc với bị hại, thông báo bị hại giả mạo thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và nối máy trực tiếp đến cơ quan chức năng để trình báo. Sau đó, các đối tượng giả danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát hỗ trợ bị hại giải quyết vụ việc, yêu cầu bị hại chuyển tiền vào số tài khoản của các đối tượng để chiếm đoạt. Từ tháng 11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, đường dây lừa đảo trên đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 28 tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 12/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 19 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174, Bộ luật hình sự gồm: Trần Việt Bắc (SN 1993); Trần Đình Hoàng (SN 1990, trú tại huyện  Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Tuyết (SN 1999, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Thu Trà (SN 2002, trú tại huyện Ứng Hòa); Trịnh Đức Thắng (SN 1999, trú tại huyện Phú Xuyên); Hoàng Xuân Lâm (SN 2000, trú tại huyện Ứng Hòa); Nguyễn Đắc Huấn (SN 1993, trú tại huyện Phúc Thọ); Phạm Văn Đối (SN 1990, trú tại huyện Phú Xuyên), Nguyễn Văn Nam (SN 1999, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội); Trần Thị Lĩnh (SN 1990, trú tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình);  Đào Thanh Tùng (SN 1991), Đặng Văn Mạnh (SN 1994) Đào Văn Long (SN 1997), Đào Văn Hiểu (SN 1981), Đặng Văn Vinh (SN 1996), Đào Anh Tuấn (SN 1997), Đào Xuân Minh (SN 1996), Trần Văn Ngọc (SN 2000), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1997), đều trú tại xã Vũ Đông, TP Thái Bình.