Trước đó, vào ngày 25/8, qua công tác điều tra nghiệp vụ, một Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ và các đơn vị liên quan phát hiện bà Nguyễn Thị Thu Lệ (trú tại phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển xe mô tô mang BKS 47P8-3976 đi từ nhà (số 5/10 Lương Thế Vinh, phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) có dấu hiệu khả nghi nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện bà Thu đang vận chuyển 300 bao thuốc lá điếu ngoại mang nhãn hiệu Jet không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm buôn bán hàng cấm, ngay sau đó Tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại số nhà 5/10 đường Lương Thế Vinh do bà Vũ Thị Út làm chủ. Quá trình khám xét, Tổ công tác đã phát hiện tại nhà kho của bà Út có cất dấu 17 bao tải loại lớn, bên trong có chứa tổng cộng 11.700 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Jet đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Thu Lệ khai nhận, Thu và Nguyễn Thị Thu Thuỷ (là em ruột của Lệ) có quen biết với Nguyễn Văn Hiếu (trú tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) có thể cung cấp nguồn hàng thuốc lá lậu nên đã đặt mua 12.000 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Jet, với giá 195.000 đồng/cây và yêu cầu Hiếu chở đến nhà kho của Út cất giấu. Ngày 25/8, khi đối tượng Nguyễn Thị Thu Lệ đến lấy 300 bao thuốc mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện, bắt giữ.
Trước vụ việc trên, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thu Lệ và Vũ Thị Út để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán, tàng trữ, hàng cấm” theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015.
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, các đối tượng khai nhận: từ tháng 7/2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Thu Thuỷ đã giao dịch, mua bán với Nguyễn Văn Hiếu tổng số hơn 105.890 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Jet, với số tiền giao dịch hơn 2,1 tỷ đồng. Sau mỗi lần giao dịch mua bán, Thuỷ đều yêu cầu Hiếu vận chuyển số hàng từ tỉnh Long An về cất giấu tại kho nhà của Vũ Thị Út và nhiều địa điểm khác trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
Xác định đối tượng Nguyễn Văn Hiếu là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán, tàng trữ, hàng cấm với quy mô lớn này, ngày 28/9, một Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện, bắt giữ xe ô tô mang BKS 51H-011.18 do Nguyễn Khánh Duy (trú tại xã Mỹ Thịnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) điều khiển đang vận chuyển 10.940 bao thuốc lá điếu ngoại nhãn hiệu Hero đi ra từ nhà của Nguyễn Văn Hiếu.
Tiếp tục theo dõi, truy vết, Tổ công tác đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đang lẩn trốn tại địa bàn xã Mỹ Quý Tây nên đã tiến hành bắt giữ, di lý về Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, đối tượng Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Thu Lệ từng có tiền án, tiền sự về hành vi “Mua bán, vận chuyển hàng cấm”. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Nguồn: cand.com.vn