Các bị can gồm: Nguyễn Trọng Bình (SN 1962), trú tại khối Tân Hòa, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An; Phan Đình Hiền (SN 1977), trú tại khối 12, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, chuyên viên Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An và Lưu Thị Thanh Tâm (SN 1973), trú tại khối 1, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, chuyên viên Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Nghệ An. 

Trước đó, vào ngày 14/3/2022, Công an TP Vinh đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng nói trên. Sau đó, Công an TP Vinh đã chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, mở rộng. 

Đến ngày 23/3/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Bình, Phan Đình Hiền và Lưu Thị Thanh Tâm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Khoản 2, Điều 356, Bộ luật Hình sự. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận từ năm 2017, Nguyễn Trọng Bình, Phan Đình Hiền và Lưu Thị Thanh Tâm đã móc nối với Nguyễn Thạch Hùng, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, thương mại, tổng hợp Phước An để tiếp nhận hơn 3.000 bộ hồ sơ làm thủ tục đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng.