Thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng là gọi điện đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có danh tiếng, sau đó mời gọi tham gia vào các hội, nhóm, khóa học đầu tư chứng khoán. Nhóm đối tượng kết bạn với bị hại qua ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram… giới thiệu các mã cổ phiếu sinh lời cao, các gói ưu đãi, đồng thời hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link website hoặc cài các ứng dụng mà chúng cung cấp (thường có tên giống với tên một số công ty chứng khoán và quỹ đầu tư uy tín của Việt Nam).

Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn lôi kéo đầu tư
chứng khoán “ảo” trên không gian mạng (Ảnh: Internet)

Khi bị hại đăng ký tài khoản, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ, lôi kéo họ tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Để tạo lòng tin, các đối tượng gửi cho bị hại xem các giấy tờ pháp lý như: giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư, giấy phép kinh doanh hoạt động, giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát, tài khoản ngân hàng nhận tiền mang tên công ty, quỹ đầu tư… Mặt khác, các đối tượng cam kết với bị hại khi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận cao, an toàn, có thể rút vốn bất cứ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian, nếu đầu tư thua lỗ sẽ đền bù thiệt hại. Đồng thời, cam kết nếu bị hại mua các mã cổ phiếu thông qua app, website của các đối tượng sẽ được ưu đãi giá thấp hơn 15 - 30% so với giá đang giao dịch trên các sàn chứng khoán. Với những loại giấy tờ mà đối tượng đưa ra, bị hại dễ dàng tra cứu và nhận thấy các thông tin trùng khớp trên mạng Internet, càng làm tăng niềm tin của bị hại vào hoạt động đầu tư chứng khoán, sau đó sẽ đăng ký tham gia và nạp tiền vào tài khoản.

Trong vài phiên giao dịch đầu tiên, đối tượng lừa đảo tạo các giao dịch ảo trên trang thông tin điện tử và ứng dụng do chúng cung cấp từ trước, khiến cho tài khoản của người dùng liên tục có lợi nhuận, thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản. Các đối tượng lừa đảo còn lập ra các tài khoản khách hàng giả tham gia cùng nhóm với bị hại để tương tác, khoe lợi nhuận cao, tỏ ra chia sẻ, giúp đỡ bị hại để tạo lòng tin và kích thích lòng tham của bị hại. Tuy nhiên, khi bị hại muốn rút tiền từ tài khoản thì ứng dụng liên tục báo lỗi không thể giao dịch.

Nắm được tâm lý bất an của người dùng tài khoản, các đối tượng lại tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ bị hại chuyển thêm tiền vào tài khoản với nhiều lý do: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận; nộp các khoản thuế, phí để rút tiền… Nhiều bị hại do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên rất dễ bị tác động và phải chuyển thêm tiền để không bị mất số tiền đã nạp trước đó. Khi thấy các bị hại không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản hoặc khiến cho tài khoản của bị hại không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Khi bị hại phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng xóa tài khoản của bị hại ra khỏi các hội, nhóm và chặn liên lạc.

Để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Bạc Liêu khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tài chính; nâng cao cảnh giác với các quỹ đầu tư, chứng khoán online, không làm theo những hướng dẫn, mời chào của các tài khoản cá nhân, hội, nhóm trên Zalo, Facebook, Telegram… khi chưa xác thực danh tính; kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, giải quyết nếu nghi ngờ có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác./.
 

Trọng Thức