Với miếng bánh vẽ huy động vốn làm ăn và đưa ra những khoản lợi nhuận hấp dẫn, Liên đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 4/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Liên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Bị hại của Liên trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản này là chị Nguyễn Thị Thu H (trú tại xã Thụy Vân, TP Việt Trì). 
 

Kể lại sự việc xảy ra, chị H không giấu được bức xúc: Qua các mối quan hệ xã hội, chị H quen Liên, khi đó đang công tác tại Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ. 
 

Qua quá trình trao đổi, Liên nói với chị H rằng chị ta đang mua thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung tâm sản nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ bán lấy tiền chênh lệch (Trên thực tế, theo quy định của bệnh viện, Liên không được đem thuốc vào Trung tâm sản nhi để bán). 

Đối tượng Bùi Thị Quỳnh Liên

Theo lời của Liên thì nếu chị H góp 500 triệu đồng trong một tháng sẽ thu được 30 triệu đồng tiền lãi và Liên sẽ chia cho chị H số tiền là 25 triệu đồng lợi nhuận. Trước những lời hứa hẹn của Liên, chị H đã ưng thuận, từ ngày 8/5/2019 đến ngày 30/8/2019, chị H đã nhiều lần đưa cho Liên tiền.
 

Lần thứ nhất, sau khi thỏa thuận sẽ góp vốn ban đầu số tiền 500 triệu đồng, chị H đã đem 500 triệu đồng đến quán cà phê tại căng tin của Trung tâm sản nhi đưa cho Liên. 
 

Sau khi nhận tiền, Liên đưa cho chị H một tờ giấy vay tiền được Liên viết sẵn trước đó. Sau khi nhận tiền, Liên đã đưa cho chị H 3 triệu đồng và nói là tiền hoa hồng ban đầu góp vốn.  Sau đó đến buổi chiều cùng ngày, Liên tiếp tục yêu cầu chị H đưa thêm cho Liên 50 triệu đồng để nhập thuốc. 
 

Một tháng sau đó, vào ngày 2/6/2019, Liên đã chuyển qua tài khoản ngân hàng cho chị H số tiền lợi nhuận là 30 triệu đồng. Bởi thế, vào ngày 5/6/2019, khi Liên gọi điện bảo chị H góp thêm 150 triệu đồng để chị ta nhập hàng, chị H liền đồng ý và đưa cho Liên số tiền trên.
 

Khoảng mười ngày sau đó (ngày 15/6/2019) Liên gọi điện bảo chị H góp vốn thêm 150 triệu đồng và chị H đã làm theo lời của Liên... Tiếp đó, vào ngày 17/6/2019, và ngày 29/6/2019, chị H lại đưa cho Liên mỗi lần là 200 triệu đồng. Qua nhiều lần, tổng cộng chị H đã đưa cho Liên tổng cộng gần 3 tỷ đồng.
 

Thời gian sau đó, không thấy Liên đưa tiền như đã thỏa thuận, chị H nhiều lần đòi tiền không được đã trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ. Sau khi nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Đình Thi, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các điều tra viên vào cuộc điều tra. Quá trình đấu tranh đã làm rõ hành vi phạm tội và thủ đoạn tinh vi của Liên, nhằm chiếm đoạt tài sản của người bị hại.
 

Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Liên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc tại Khoa dược – trung tâm sản nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Vào khoảng tháng 5/2019, Liên tìm hiểu thì được biết Phùng Thị Phương Thảo (SN 1984, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) kinh doanh trên trang web “http://www.tesline.com” và thu được lợi nhuận lớn. 
 

Liên muốn tham gia cùng Thảo nhưng vào thời điểm đó, Liên đang nợ một khoản tiền lớn của ngân hàng nên không có vốn đầu tư. Chính vì thế, đối tượng nảy ý định lừa đảo để chiếm đoạt tiền của chị H để lấy tiền đầu tư kinh doanh trên mạng cùng Thảo.
 

Quá trình đấu tranh, Liên cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Liên đã dùng 30 triệu đồng để mua các thực phẩm chức nưng mang đi bán lấy tiền lãi chênh lệch. Sau khi bán được số thuốc trên cho một công ty, Liên dùng một phần tiền lãi để tiêu sài cá nhân. 
 

Ngoài ra, Liên đã chuyển cho Thảo tổng số tiền 894 triệu đồng để cùng Thảo đầu tư, kinh doanh trên các trang web. Vào tháng 5-2019, Liên đã đưa cho Thảo 140 triệu đồng để cùng Thảo kinh doanh trên trang web http://www.Tessline.com” (nhưng Liên không nhớ tài khoản). 
 

Quá trình đầu tư, Liên thu được 50 triệu đồng tiền lãi. Đến tháng 6/2019 trang web bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền này. Sau đó, Thảo tiếp tục giới thiệu cho Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng cách thức kinh doanh như trên trang web Tessline, Liên đã đồng ý tham gia và chuyển cho Thảo số tiền 754 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận cho chị H.
 

Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút lại 300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh doanh đầu tư vào cái khác. Số tiền 594 triệu đồng, chị ta vẫn tiếp tục kinh doanh cùng Thảo tại trang web Fortubet. Nhưng đến khoảng cuối tháng 6/2019, Thảo cho Liên biết không truy cập được vào trang web Fortubet nữa nên Liên bị mất toàn sộ số tiền này. 
 

Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Liên khai còn đầu tư kinh doanh chứng khoán trên mạng vào trang web http://www dicappital.co.uk. Liên sử dụng tài khoản gmail để đăng ký mở tài khoản trên trang trên trang web của công ty cổ phần Ngân Lượng, có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để đầu tư chơi chứng khoán bằng cách mua vàng, tiền tệ, visa, cà phê..., hết tổng số tiền là 1,6 tỉ đồng thông qua ví điện tử. Số tiền này Liên đã thu được và đã dùng để trả cho nạn nhân H được 215 triệu đồng, phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá nhân và hiện không có khả năng chi trả.

Nguồn cand.com.vn