Bước đầu điều tra xác định, đầu năm 2018, anh Võ Nguyễn Đức Phước có nhu cầu mua đất xây nhà ở nên gặp Võ Văn Đức (30 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là bạn học nhờ tìm người bán đất. Đức tìm gặp Hoa hỏi mua đất thì được dẫn đi chỉ lô đất số B1-42, Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).
 

Hoa giới thiệu đây là lô đất của mình, nhưng nói rằng lô đất thuộc quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng và thỏa thuận bán cho vợ chồng anh Phước với giá 860 triệu đồng. Tin lời, Phước đặt cọc cho Hoa số tiền 20 triệu đồng và tiến hành các thủ tục mua bán theo quy định.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Như Hoa.

Ít ngày sau, do bận công tác nước ngoài nên anh Phước có nhờ bố mẹ vợ là ông Huỳnh Bá Ngân, bà Nguyễn Thị Hòe gặp Hoa để xúc tiến việc mua bán đất. Ngày 26-2-2018, vợ chồng ông Ngân giao cho Hoa số tiền 66 triệu đồng và được Đức lập giấy nhận tiền cọc về việc mua bán lô đất nói trên. Ngày 9-3-2018, Hoa tiếp tục nhận từ vợ chồng ông Ngân số tiền 247 triệu đồng.
 

Ngày 27-2-2018, Hoa giao cho ông Ngân phiếu nhận và trả lời kết quả đăng ký cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký số 18/liên 2 của UBND quận Ngũ Hành Sơn thể hiện đã nhận hồ sơ thủ tục GCN QSDĐ và hẹn 30 ngày trả kết quả. Do tin tưởng Hoa đã làm thủ tục cấp GCN quyền sử dụng đất (QSDĐ) cho mình, vợ chồng ông Ngân đưa Hoa cùng Đức đến Ngân hàng Đông Á - Chi nhánh Quảng Nam ở đường Phan Chu Trinh (TP Tam Kỳ) và giao hết số tiền còn lại là 500 triệu đồng.
 

Tại đây, Hoa ghi xác nhận nội dung đã nhận tiền và hẹn ông Ngân ngày 27-4-2018 đến UBND quận Ngũ Hành Sơn nhận GCNQSDĐ. Sau khi nhận đủ tiền, Hoa giở chiêu trò hứa hẹn nhiều lần với vợ chồng ông Ngân. Sau khi biết bị lừa, gia đình anh Phước đã làm đơn tố cáo Hoa đến cơ quan Công an.
 

 Tại cơ quan Công an, Hoa thừa nhận không sở hữu lô đất B1-42 Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc. Còn phiếu tiếp nhận hồ sơ đất đai mà Hoa đã giao cho vợ chồng ông Ngân là do Hoa làm giả. 
 

Tiến hành xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) về lô đất B1-42 Khu đô thị Điện Nam - Điện Ngọc thuộc KDC số 1B (phường Điện Ngọc) được biết, ngày 19-11-2000, Công ty CP Xây dựng Công trình 545 chuyển nhượng QSDĐ cho bà L.A.X (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
 

Lô đất này sau đó được chuyển nhượng cho nhiều người khác, không liên quan gì đến Hoa. Ngoài vụ án này, khả năng Trần Thị Như Hoa còn lừa nhiều người khác nữa.