Theo cáo trạng của Cơ quan CSĐT - Công an TP Lào Cai, từ tháng 6-2018 Tô Đức Thiện - Giám đốc Công ty Cổ phần kiến trúc, quy hoạch và phát triển đô thị Đại Hoàng đã sao chép, chỉnh sửa, in ấn 3 loại tài liệu cùng con dấu giả gồm: 01 văn bản của UBND TP Lào Cai, 01 thông báo của Chi cục thuế Lào Cai và 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao y của UBND phường Kim Tân. Sau đó Thiện bàn giao số giấy tờ trên cho bà Hoàng Thị Dung (55 tuổi), trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai. 

Đến khoảng tháng 9-2018, bà Dung đưa lại số tài liệu kể trên cho bà Phan Thanh Thủy (45 tuổi) trú tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai để bà Thủy lên UBND thành phố kiểm tra về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

Trong quá trình kiểm tra, nghi ngờ văn bản có dấu hiệu làm giả, UBND TP Lào cai đã đề nghị bà Thủy giao nộp văn bản và chuyển cho Cơ quan CSĐT - Công an TP Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ. 

Sau gần 1 tuần giám định về số tài liệu kể trên, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã kết luận số tài liệu, chữ ký cũng như con dấu mà bà Thủy bàn giao đều là giả.

Đối tượng Tô Đức Thiện tại cơ quan điều tra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Đối tượng Tô Đức Thiện đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận hành vi của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Lào cai đã bắt tạm giam đối tượng Thiện, cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ.