Theo cáo trạng, khoảng tháng 7-2016, bà Nguyễn Thị Nương quen biết Thọ. Thọ giới thiệu với bà Nương là Nguyễn Phương Thảo, Trung tá công tác tại Bộ Công an. 

Biết bà Nương đang cần tiền để xây dựng bệnh viện Cuộc sống Mới ở tỉnh Bắc Ninh, Thọ nói có khả năng “chạy dự án” từ nguồn tiền di sản, quy đổi thành tiền an sinh xã hội khoảng 10 tỷ USD từ nước ngoài về Việt Nam. 

Chủ nguồn tiền là Hồ Thị Thu Thuỷ, người họ Hồ sống ở nước ngoài đang gửi 2 tỷ USD tại một ngân hàng ở Việt Nam. Để giải ngân số tiền trên, Thọ yêu cầu bà Nương phải đưa tiền lo thủ tục. Sau khi lừa bà Nương, Thọ kể lại sự việc cho Thuỷ biết và bàn bạc khi nào bà Nương chuyển tiền vào tài khoản cả hai sẽ chia đôi.

Hai bị cáo sau phiên xử

Tưởng thật, từ ngày 14-12-2016 đến 20-1-2017, bà Nương đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Thuỷ hoặc đưa trực tiếp cho Thọ, tổng cộng 445 triệu đồng.

Sau khi lừa được bà Nương đưa số tiền trên, Thuỷ lấy 255 triệu đồng, Thọ lấy 155 triệu đồng tiêu xài.